The funds have moved again #binancehack #btc @AMLT_Token https://t.co/rstGxwURx6
— Coinfirm (@Coinfirm_io) 2019年5月8日
ハッカーは、5月7日の午後5時15分24秒に、Binanceの単一のホットウォレットから、7,000 BTCを1回のトランザクションで複数のウォレットに出金しました。ハッカーはその後、より少量に分割して、新たに複数のウォレットに移しました。ビットコイン・ブロックチェーンの性質上、Binanceを起源とする各BTCの移動経路は容易に追跡できます。しかし、各ウォレットの所有者の特定は困難です。
ブロックチェーンアナリストのエイミー・カスター氏によると、トランザクションを小さな金額に分割して、追跡を難しくする事は、マネーロンダリングの常套手段です。KYC(顧客確認)の甘い別の取引所に移したり、モネロ(XMR)やジーキャッシュ(ZEC)などのプライバシーコインに交換する事で、自分の足跡を隠蔽します。
5月7日(UTC)にBinanceは、「大規模なセキュリティ侵害」が発見されたと発表しました。悪意のある行為者は、事前に多数のユーザーのAPIキー、2要素認証コード、および「その他の情報」を取得しました。時期を待ち、顧客のアカウントにアクセスして、一度のトランザクションで7000 BTCを盗みました。
これはクリプトピア、DragonEx、ビッサムに続いて、今年4番目に大規模な取引所ハックとなっています。
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