Bitfinexは、クリプトキャピタル側に証言録取と、TCA Bancorpの副社長Monroeに文書作成を要求している。Bitfinexは、クリプトキャピタルが「TCA Bancorp」の口座を使用して、取引所の資金を送金したと主張している。Bitfinexはこれらの関係を証明し、数億ドルの所有を実証するのに役立つ情報と文書を「Monroe」が持っていると考えている。
Bitfinexによると、2014年からBitfinexはクリプトキャピタルの決済サービスを利用していた。2017年初頭から18年後半にかけて、Bitfinexは15億ドル相当をクリプトキャピタル経由で顧客口座に送金した。2018年7月時点に10億ドルをクリプトキャピタルに預けていた。
その後、Crypto Capitalのポーランド、ポルトガル、英国、米国の銀行口座が政府機関に凍結された。2018年12月以降、BitfinexはCrypto Capitalの8億8,000万ドルの資金にアクセスできなくなったという。
Bitfinexは、資金を回収するために、これらすべての国で既に法的手続きを開始する予定です。承認された場合、申請書は外国の証言録取と文書作成を可能にする。Bitfinex CFO Giancarlo Devasini氏は、支持宣言書を併せて提出した。
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