デンマークの金融業界従業員組合は、『2018年1月の禁止命令』が従業員の私生活を妨害するとしてNordeaに対して訴訟を起こしていた。2日に公開された労働法廷の判決によると、銀行による暗号資産に関連するリスク制限が正当化された。
Nordea Bankは、マネーロンダリングを含む犯罪行為に関連する「リスクが高すぎる」と指摘、従業員が同行とその顧客の評価を傷つける可能性があると主張していた。
なお、この制限はNordeaが顧客に販売した暗号通貨に関連する金融商品や、禁止前に従業員が所有していた暗号資産にも適用されていない。
Nordic banks hugely under-estimated US #sanctions & #AML (Anti- #MoneyLaundering) reach.
— SanctionsAML (@SanctionsAml) December 3, 2019
Deals with US-Designated = RED FLAG!!
BNP Paribas: $190bn "alleged" US Sanctions breaches
= $8.9bn fine (2014)
Danske Bank: c. $230bn..? Go figure.
Swedbank, Nordea, SEB...??#DOJ #OFAC
今年3月、Nordea Bankはロシアの7億9300万ドルのマネーロンダリングの疑いで警察に捜索された。ロシアの民間投資銀行の従業員に作成された76ノードに関わる広範な汚職に含まれた容疑。銀行は関与を否定したが、Nordea株は6.5%下落した。
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