これら大口アドレスのいくつかは暗号資産取引所とカストディアンだ。Flipsideは、取引所がビットコイン供給量の約5%を保有していると指摘する。一方、Coin Metricsは20%と推定する。
保有量10,000~100,000 BTCのアドレスは現在、ビットコイン供給量の15%を占めており、18か月間に10%増加した。ブルームバーグオピニオンの寄稿者アーロン・ブラウン氏は、加わった多くは、『ビットコインに夢を託していない機関投資家(ファミリーオフィスや富裕層の個人)』と考えている。「彼らはイデオロギーが無いため、価格が上がれば売却するかもしれない」とブラウン氏は指摘した。
Flipsideのデータサイエンス責任者エリック・ストーン氏は、規制されていない取引所で価格操作が起きるリスクを指摘した。
今年5月17日、Bitstamp取引所で出現した約3,000 BTCの売り注文により、数分でビットコイン価格は7,700ドルから6276ドルまで18%下落した。この変動はデリバティブ市場BitMEXの『ビットコイン永久スワップ』で2億ドル以上のロングポジションの清算を誘発させた。約3,000 BTCの売り注文の作成者は、効果的に利益を得た可能性がある。
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