• 2020/04/14
• 2020/04/14
• コイン東京編集部

ビットコイン保有量2位の取引所Huobiがブラックリストアドレスの送金検出を開始

ビットコイン保有量2位の取引所Huobi、ブラックリストアドレスの送金検出を開始　

参考：PlusToken(プラストークン)出口詐欺、600万枚のイーサリアム(ETH)が仮想通貨取引所に移動か

ブロックチェーンのデータ分析会社Elementusは、「Huobiが出口詐欺の疑いがあるねずみ講スキームPlusTokenの資金流出で最も頻繁に（48%）使用されている可能性がある」と指摘していた。別の分析会社Chainalysisによると、昨年28億ドルもの不正な BTC 送金のうち約25％が仮想通貨取引所Huobiに到達していた。

Star Atlasは、数千万のタグと数万のブラックリストに登録されたアドレスを含むアドレスライブラリを備える。これは自動的に更新され、Huobiが悪意のあるアカウントおよび多数の複雑なトランザクション間の暗いWebトランザクションをより効率的に検出できるようにする。不審なアクティビティが報告されたアカウントは、追加の検証要件が満たされるまで、資産の引き出しが一時的に制限される。

Star Atlasは、Huobi管理者が不正なアクティビティのトランザクションパスを簡単に追跡できるように、視覚的なユーザーインターフェイスも提供する。

Star Atlasは、仮想通貨トランザクションを監視して、リスクの高い行動を特定し、詐欺、マネーロンダリング、その他の不正行為などの犯罪を検出する目的で使用される。仮想通貨のオンチェーンアクティビティをリアルタイムで監視・分析し、疑わしいトランザクションを特定してフラグを付ける。また、イベント相関分析、ID認証などのさまざまな監視技術を含めて調査する。

リリースによると、Huobiはグローバルな金融監視機関の要件に対応し、規制当局と緊密に連携して必要なライセンスを取得し、運営するすべての市場でKYC/AML要件に準拠するよう努めている。

「仮想通貨取引のほんの一部が違法だと推定されているが、規模に関係なくあらゆる事件が業界全体を汚しています」とHuobiグループのグローバルビジネス部門バイスプレジデントのCiara Sun氏は述べる。「少数の悪意のあるアクターが、ルールに従う圧倒的多数の市場を台無しにしないよう、市場で最も活発な仮想通貨取引所の1つとして主導的な役割を果たすことが私たちの責任であると考えています」。

Chain.infoによると、Huobiのビットコイン保有量は30万BTCを越えており、Coinbaseに次いで市場2位となっている。


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